This slideshow requires JavaScript.

The  LAPD’s  Central  Vice  Unit  just  completed  a  massive  counterfeiting  case  that  lead  to  the  recovery  of  over  1.5  million  dollars  in  counterfeit  goods  and  the  seizure  of  $ 40,000  in  cash  and  three  felony  arrests.  The  Unit  did  a  great  job  identifying  a  subject  and  his  team  who  were  operating  a  small  retail  store  in  the  infamous  Santee  Alley  area  of  Downtown  Los  Angeles  distributing  counterfeit  luxury  goods.

 It  turns  out  that  the  primary  subject  has  a  very  long  history  of  selling  fakes  and  has  been  arrested  multiple  times  in  the  past.  The  subject  also  placed  a  $10,000  “bounty”  on  the  head  of  an  Investigator  in  the  past.  The  Unit  made  undercover  buys  from  the  subject’s  retail  location  and  received  additional  information  that  the  subject  also  had  a  warehouse  nearby.  The LAPD conducted surveillance and additional purchases.  Through  their  great  work,  they  were  able  to  identify  the  warehouse  where  it  was  believed  a  large  amount  of  counterfeits  were  being  stored.  It  is  extremely  common  now  that  counterfeiters  will  not  keep  all  their  counterfeit  merchandise  in  their  stores.

The  counterfeiters  keep  a  minimal  amount  of  counterfeit  on  hand  and  keep  most  of  their  stock  in  warehouses  or  vehicles  that  are  generally  located  near  their  retail  locations.  Counterfeiters  have  learned  from  all  their  past  mistakes  and  are  now  working  hard  to  stay  off  the  radar  of  law  enforcement  or  to  make  law  enforcement  think  their  operations  are  smaller  than  they  truly  are.

When  have  seen  cases  that  on  the  surface  you  would  think  are  very  small  time  operations,  however  those  cases  have  lead  to  multiple  million  dollar  recoveries.  You  really  never  know  what  you  are  going  to  ‘stumble”  into  when  it  comes  to  intellectual  property  cases  and  investigations.

The  Central  Vice  Unit  secured  a  search  warrant  for  the  retail  location  and  the  warehouse.  When  the  warrant  was  served,  they  nabbed  all  three  of  their  subjects  and  surprisingly  located $ 40,000.00  in  cash  from  the  retail  store.  The  main  subject’s  wife  said  that  the  $ 40,000.00  cash  was  from  two  days  worth  of  business!!!!  WOW….

I  am  sure  if  the  IRS  were  to  review  their  tax  returns,  they  would  learn  that  the  subjects  are  likely  claiming  that  they  are  making  under  $ 40,000.00  in  a  year.  It’s  very  common  for  the  subjects  involved  in  counterfeiting  &  piracy  to  not  pay  their  fair  share  of  taxes.  When  the  Vice  Unit  cracked  the  door  to  the  warehouse,  they  were  pleasantly  surprised  by  the  huge  amount  of  counterfeit  handbags,  wallets,  belts  and  other  items  they  found.  Their hard work and dedication paid off big!

To learn more about IP CrimesClick here

By Kris Buckner, Investigative Consultants